Com um projeto de lei sobre a aprovação de jogos de azar no Brasil sendo discutida no congresso brasileiro, várias discussões foram surgindo que envolvem este universo dos cassinos. Mesmo com opiniões divididas entre os brasileiros que estão observando este movimento do congresso, um grande movimento se formou para deixa claro todas as grandes desvantagens que os cassinos podem trazer.

Entre as desvantagens, a discussão é sempre acalorada quando falamos sobre a lavagem de dinheiro em cassinos, já que no mundo inteiro já houveram casos gravíssimos, os mais famosos estão em Las Vegas. Em geral, uma grande preocupação geral se formou sobre este assunto, pois o crime de lavagem de dinheiro é muito grave não só no Brasil, como também em todo o mundo.

A dúvida que fica é: Como funciona a lavagem de dinheiro em cassinos? É isso que vamos entender melhor neste artigo, falaremos também como o cassino online brasil não tem relação com os cassinos físicos, então acompanhe todo o texto.

Como funciona a lavagem de dinheiro em cassinos?

A legalização de cassinos é sempre um tema polêmico em qualquer país, isso acontece pois os olhares sempre focam nos pontos negativos destes estabelecimentos. Mas, existem vários países de primeiro mundo que conseguem controlar e conviver bem com esta indústria, além de tirar proveito dela para o bem de todos, como na arrecadação de impostos e também na geração de emprego e movimentação da economia.

Porém, os cassinos apresentam diversas características que se encaixam muito bem para um negócio de fachada para lavagem de dinheiro, não é à toa que estes estabelecimentos foram utilizados para lavar bilhões em diferentes lugares do mundo, um dos maiores e mais luxuosos cassinos do mundo, o Marina Bay Sands vem sendo investigado por lavagem de dinheiro.

Estabelecimentos que trabalham com dinheiro vivo

A principal e maior vantagem para os fraudadores que lavam dinheiro em cassinos é o fato de que estes estabelecimentos trabalham com uma grande quantidade de dinheiro vivo, o que facilita muito a lavagem de dinheiro, já que dinheiro vivo não possui muitos registros de por onde passou.

Facilidade em alterar o livro-caixa

Um dos principais motivos que fazem do cassino um negócio perfeito para a lavagem de dinheiro é a facilidade que seus donos tem de alterar o seu livro-caixa de acordo com a sua vontade. Podem justificar qualquer gasto ou ganho como quiserem já que os jogadores podem apostar os valores que quiserem ou acabar perdendo um determinado valor sem ter nenhum controle geral disso.

Escala sob demanda

Nestes cassinos, o seu faturamento pode ser alterado de forma simples e com uma explicação simples. Podem inserir cinco milhões de faturamento em uma semana, e quatro mil em outra e justificar dizendo que um jogador perdeu o montante apostando na casa.

Difícil provar a lavagem

São estabelecimentos em que a justiça tem grande dificuldade de provar a lavagem de dinheiro, já que os registros podem ser facilmente alterados e não existiriam provas conclusivas de que o lugar poderia estar sendo utilizado para a lavagem de dinheiro.

Manipulação das receitas e faturamento para sonegação

Outra característica que acaba colocando os cassinos como grandes empresas de lavagem de dinheiro, é o fato de que muitas destas plataformas que são fraudulentas podem fazer com que o seu faturamento diminua magicamente de acordo com o que quiserem para não pagar pelo imposto devido.

Concluindo

A lavagem de dinheiro é um dos maiores crimes relacionados aos cassinos, tanto que se tornou tema de grandes filmes de Hollywood, já que vários grandes cassinos foram palco para fraudes bilionárias que envolviam máfias, crimes de estado e lavagem de dinheiro.

Mesmo que existam vários cassinos que sigam as regras, infelizmente a imagem destes estabelecimentos já está manchada pelo crime.